Експлуатація українок для відмивання мільйонів євро в Іспанії: у ході міжнародної операції заарештовано 12 учасників злочинної схеми

Розслідування тривало два роки та охоплювало одразу кілька напрямів кримінальної діяльності. Йдеться про торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через канали Інтерполу та Європолу.

За даними слідства, зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту в зазначеній країні. Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів. За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.

Реалізація відбувалася одночасно на території Іспанії та України. Поліцейські Головного слідчого управління та Департаменту міграційної поліції долучилися до проведення міжнародної операції та працювали у взаємодії з іспанськими правоохоронцями, зокрема безпосередньо на території Іспанії. Українські поліцейські проводили слідчі дії, встановлювали осіб, причетних до вербування жінок, забезпечували обмін доказовою інформацією та сприяли ідентифікації фінансових потоків.

Операція завершилася ліквідацією масштабної злочинної мережі: в Іспанії затримано 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні. Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.

У ході заходів вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти, 73 000 євро та 4 200 доларів готівкою, 200 000 євро в криптовалюті.

Слідство встановило понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.

Зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах, використовуючи спеціалізовані комп’ютерні системи. Внески на рахунки для ставок перевищили 2,7 млн євро, а зняті кошти – понад 4,7 млн євро.

Фахівці Європолу з питань протидії торгівлі людьми та фінансовим злочинам забезпечували оперативну й аналітичну підтримку, координацію обміну інформацією та супровід операції.

За матеріалами Департаменту міграційної поліції та Європолу