Кіберполіцейські Буковини інформують громадян про те, хто такі «дропи» і як не стати пособниками шахраїв

Аферисти постійно вигадують різні схеми незаконного збагачення та відмивання коштів. Часто шахраї залучають до своєї протиправної діяльності  «дропів» – осіб, які допомагають «відмивати» нелегально отримані кошти. Наприклад, це можуть бути гроші, здобуті через кіберзлочини в сфері електронної комерції та платіжних операцій, такі як фішинг, вішинг та смішинг.

Дроп або «грошовий мул» - це особа, яка згоджується, щоб її банківська карта стала «транзитною» для переказу вкрадених коштів. Дроп переводить нелегально отримані кошти між різними рахунками. Це потрібно для того, щоб заплутати сліди злочинців і ускладнити роботу правоохоронних органів.

Дропи можуть переводити кошти в різні країни та від імені різних осіб, що дозволяє злочинним групам легко переміщувати кошти по всьому світу, залишаючись невиявленими. У багатьох випадках дропи не усвідомлюють, що вони залучені до злочинних схем, оскільки шахраї приховують свої дії під «легальний бізнес».

Дропів залучають до співпраці, обіцяючи швидкий і легкий заробіток. Вони отримують відсоток від сум, які допомагають «відмивати». Дропи є «нижчою» ланкою злочинної мережі і часто стають першим об'єктом розслідування правоохоронців.

Не залежно від причин, що спонукають до вибору роботи дропом, відповідальність настане незалежно. Адже незнання законів не звільняє від відповідальності.

Як розрізнити пропозицію стати дропом від інших пропозицій про роботу:

- у описі роботи зазначено, що потрібно здійснювати перекази коштів;

- відсутні конкретні професійні вимоги до кандидата на посаду, окрім переказу коштів;

- відсутні вимоги щодо освіти та досвіду роботи; 

- робота передбачає тільки онлайн-комунікацію з роботодавцем; 

- пропозиція про роботу дуже вигідна і вимагає мінімальних зусиль;

- у описі зазначено, що потрібен доступ до вашого банківського акаунта на короткий термін.

Не залишайтеся в злочинних схемах з бажанням швидко заробити гроші. Дропів часто розкривають першими, а відмова від співпраці з злочинцями допоможе зменшити покарання.

Щоб не стати жертвою шахрайств та бути в курсі останніх новин з інформаційного фронту долучайтесь до проєкту «Brama» - https://t.me/+1Rbpt0e1tRg0Njhi.

Коментує: Олександр ДОЛІШНЯК - начальник відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції НПУ

За матеріалами відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області