Викрили та задокументували протиправну діяльність 20-річного буковинця співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами з обласного відділу протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції. За вчинення шахрайства та легалізації (відмивання) коштів із незаконно здійснених фінансових операцій жителю обласного центру загрожує до шести років ув’язнення.  

Під час досудового розслідування співробітники поліції з’ясували, що чернівчанин заволодів грошима буковинця шляхом шахрайства. Отримані кошти від незаконних фінансових операцій фігурант легалізував. 

Намагаючись повернути борг, буковинець надав 18-річному буковинцю дані до облікового запису на одному із сервісів обміну криптовалюти в інтернеті та запропонував обготівкувати електронну валюту на банківські рахунки.

Поліцейські встановили, що за тимчасове користування власникам банківських карткових рахунків хлопець пообіцяв грошову винагороду.

У подальшому, маючи доступ до банківських рахунків на, які буковинець вивів гроші у загальній сумі 449 039 гривень та, переслідуючи мету незаконного збагачення, фігурант на власний розсуд розпорядився коштами.

Слідчі СУ ГУНП в Чернівецькій області зібрали обґрунтовану кількість доказів причетності буковинця до скоєння кримінальних правопорушень та скерували обвинувальний акт стосовно нього до суду. Порушнику інкримінують вчинення злочинів, передбачених частинами:

–     3 статті 190 (Шахрайство);

–    1 статті 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здіснювала Чернівецька обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області