Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми продажу неіснуючих авто для ЗСУ - щомісячні збитки військових перевищували 5 млн грн

З початку повномасштабного вторгнення учасники злочинної організації масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів із Європи за заниженими цінами. Вони діяли на різних платформах, використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами та співробітниками благодійних фондів - найчастіше фондом Сергія Притули.

Зловмисники пропонували військовим перерахувати кошти нібито за купівлю, доставку, розмитнення або страхування транспортних засобів. Насправді жодних авто не купували та не доставляли, а отримані гроші привласнювали. Для посилення довіри створювали мережу фейкових акаунтів, публікували інсценовані відео та використовували персональні дані військових, формуючи враження налагодженої допомоги ЗСУ.

Схему викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України.

Типовий випадок: військовий знайшов у соцмережі оголошення про продаж техніки за заниженою ціною, перерахував передплату, після чого його попросили надати документи та записати відеоподяку «для звітності». Техніку він так і не отримав, кошти йому не повернули, а відео використали для обману інших військових.

Отримані злочинним шляхом кошти учасники групи легалізовували, купуючи нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, ювелірні вироби та інше цінне майно.

Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголосили в міжнародний розшук.

Перебуваючи за кордоном, він продовжував координувати шахрайську діяльність та обговорював зі знайомим можливість «вирішити питання» щодо тимчасового зняття з міжнародного розшуку на кілька днів. Попри це, поліцейські фіксували його злочинну діяльність і задокументували ці розмови.

Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції, у координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, передали Україні.

Наразі йому інкримінують понад 50 епізодів злочинної діяльності, зокрема створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також заволодіння коштами в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 3 ст. 190 (в редакції, що чинна до 11.08.2023), ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ці кримінальні провадження об’єднано.

Наразі суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває документування інших учасників злочинної організації, які перебувають за кордоном — їх встановлення та затримання є наступним етапом роботи поліцейських.

Якщо ви або ваші знайомі стали потерпілими від цієї шахрайської схеми чи маєте важливу для слідства інформацію — повідомте поліцію.

Це допоможе встановити всі обставини, коло потерпілих і притягнути винних до відповідальності.

Гаряча лінія: +380 95 681 17 13

Головне слідче управління Національної поліції України